美國MSB牌照

 


      

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美國MSB牌照:

 

 

美國MSB(貨幣服務業務)許可證是由FinCEN(金融犯罪執法網絡,美國財政部的下轄部門)監督和發布的金融許可證,用于監督與貨幣服務相關的業務和公司, 包括 跨境匯款,外匯,貨幣交易/轉賬(包括數字貨幣/虛擬貨幣),ICO發行,提供預付費項目以及簽發旅行支票等等。 在美國從事上述相關業務的公司必須申請MSB許可,以便合法開展業務。


根據FinCEN規定并根據美國愛國者法案,MSB需要向FinCEN注冊并遵守許多不同的記錄保存,報告和反洗錢要求。注冊要求根據銀行保密法(BSA),在設立金融服務業務時,MSB需要向FinCEN注冊。注冊不僅僅是簡單地命名公司或支付簡單的費用。

它涉及向FinCEN提供關于MSB的許多非常重要的信息,例如它所從事的業務類型,可能通過其進行交易的金融機構和銀行賬戶,MSB的所有權或控制權,以及在美國運營的不同分支機構和/或代理商的數量。在整個注冊過程中應格外小心,以確保滿足所有截止日期,并且向FinCEN提供的所有信息都是準確的,以后不需要更正。

 

 

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